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九牧王:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通

作者:locoy 发布时间:2019-06-01

  原题目:九牧王:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:601566 证券信称:九牧王 公报编号:2017-008 九牧王股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年5月11日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票 体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2016 年年度股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的 方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 5 月 11 日 14 点 00 分 召开地点:厦门市思皓区宜兰路 1 号九牧王国际商政中心五楼会室 1 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 5 月 11 日 到 2017 年 5 月 11 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联 网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者 的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等 拥关于规则实行。 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 《2016 年年度报告》全文及摘要 √ 2 2016 年度董事会工干报告 √ 3 2016 年度监事会工干报告 √ 4 2016 年度财政决算报告 √ 5 关于 2016 年度盈利分派的预案 √ 6 关于 2017 年续聘会计师师事政所的议案 √ 7 关于任命权董事长、尽经纪操持银行任命信央寻求的议案 √ 8 关于董事 2016 年度薪酬的议案 √ 9 董事、监事及初级办人员薪酬办制度 √ 关于信息体系破开格提升项目结项并将载余募集儿子资产永世 10 √ 性增补养活触动资产的议案 1、各议案已说出的时间和说出媒体 上述 1-9 项议案曾经公司第叁届董事会第六次会和第叁届监事会第四次会 2 议审议经度过,第 10 项议案曾经公司第叁届董事会第二次会名落孙山叁届监事会 第二次会审议经度过,详见公司于 2017 年 4 月 21 日、2016 年 8 月 26 日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券 买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)的相干公报。 2、特佩决定议案:无 3、对中小投资者孤立计票的议案:5、8、9、10 4、触及相干股东方规避免表决的议案:无 5、触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的, 既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)进 行开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止投 票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身份认 证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥 拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。 开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均 已区别投出产相同意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的, 以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 3 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的公司 股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动人 列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 601566 九牧王 2017/5/4 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员 五、 会吊销方法 (壹)吊销顺手续: 1、凡列席会的天然人股东方应出产具己己己身份证和拥有效持股凭证,付托人家 代劳动列席会的,代劳动人应出产示己己己身份证、付托人身份证原件或骈印件、任命权 付托书和拥有效持股凭证; 2、法人股东方由法定代理人列席会的,应出产具己己己身份证、法人代表证皓、 加以盖公章的营业照骈印件和拥有效持股凭证;付托代劳动人列席会的,还应出产具 代劳动人己己己身份证和任命权付托书; 3、异地股东方却以经度过传真或信函方法终止吊销。 (二)吊销时间:2017年5月9日(星期二),上半天9:30-11:30,下半晌13:30-17:00。 (叁)吊销地点:厦门市思皓区宜兰路1号九牧王国际商政中心28楼公司证 券事政办公室。 六、 其他事项 4 (壹)联绕方法 联绕地址:厦门市思皓区宜兰路 1 号九牧王国际商政中心 28 楼 邮政编码:361008 联绕人:吴徽荣 联绕电话:0592-2955789 传真:0592-2955997 (二)列席会代表提交畅通费、歇宿己理。 特此公报。 九牧王股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日 附件 1:任命权付托书 5 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 九牧王股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 5 月 11 日 召开的贵公司 2016 年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 1 《2016 年年度报告》全文及摘要 2 2016 年度董事会工干报告 3 2016 年度监事会工干报告 4 2016 年度财政决算报告 5 关于 2016 年度盈利分派的预案 6 关于 2017 年续聘会计师师事政所的议案 7 关于任命权董事长、尽经纪操持银行任命信央寻求的议案 8 关于董事 2016 年度薪酬的议案 9 董事、监事及初级办人员薪酬办制度 关于信息体系破开格提升项目结项并将载余募集儿子资产永 10 久性增补养活触动资产的议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 6 凡例:付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打 “√”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的意 愿终止表决。 7