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佛地脊照皓:第八届监事会第什次会决定公报

作者:locoy 发布时间:2019-04-01

  原题目:佛地脊照皓:第八届监事会第什次会决定公报

  股票信称:佛地脊照皓(A 股) 粤照皓 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股) 公报编号:2017-007 佛地脊电器照皓股份拥有限公司 第八届监事会第什次会决定公报 本公司监事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 佛地脊电器照皓股份拥有限公司于 2017 年 3 月 17 日以电儿子邮件的方 式向所拥有监事收回召开第八届监事会第什次会的畅通牒,会于 2017 年 3 月 28 日在公司办公楼五楼会室召开。会应到监事 5 人,实 到监事 5 人。会适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。会 由监事会主席梁越斐掌管,审议经度过了以下决定: 1、审议经度过 2016 年度监事会工干报告; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 2、审议经度过 2016 年度报告及其摘要; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 经复核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的 以次适宜法度、行政法规及中国证监会的规则,报告情节真实、正确、 完整顿地反应了公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏。 3、审议经度过 2016 年度财政决算报告; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 4、审议经度过 2016 年度盈利分派预案; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 1 监事会认为:公司 2016 年度盈利分派预案适宜《公司法》、《公 司章程》的拥关于规则及公司以后的还愿情景,适宜所拥有股东方的利更加。 5、审议经度过关于续聘会计师师事政所的议案; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 经核对,监事会认为:北边京中证天畅通会计师师事政所(特殊普畅通合 伙)具拥有证券从业阅世,在公司 2016 年度的财政审计工干和外面部控 制审计工干中勤政勉尽责,较好地发挥动了审计机构的干用。为了僵持公 司审计工干的就续性,赞同续聘其为本公司 2017 年度财政审计机构 及 2017 年度外面部把持审计机构(到 2017 年度股东方父亲会召开日止)。 6、审议经度过关于运用片断弃置不顾资产购置银行理财富品的议案; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 监事会认为:公司运用片断己拥有弃置不顾资产购置保本型的银行理财 产品,实行了必要的审批以次,适宜相干法度法规的规则;在确保公 司正日消费经纪情景下,运用片断己拥有弃置不顾资产购置保本型的银行理 财富品,有益于提高公司资产的运用效力和进款,适宜公司和所拥有股 东方的利更加。故此,监事会赞同公司及控股儿分店运用不超越 10 亿元 己拥有弃置不顾资产购置保本型银行理财富品,在上述额度内,资产却以循 环运用,投资限期为该议案经公司股东方父亲会审议经度过之日宗壹年内。 7、审议经度过 2016 年度外面部把持评价报告的议案; 赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委结合颁布匹的《企业 外面部把持根本规范》及其配套带和其他相干规则,结合公司的还愿 情景,时时完备公司的办机构,提高了公司法人办程度。当前公 司确立了较完备的外面部把持体系,适宜拥关于法度法规的要追言和公司经 2 营办还愿需寻求。公司外面部把持活触动根本涵盖公司所拥有运营环节,并 能在经纪活触动中违反掉落拥有效实行,保障了公司各项事情活触动的拥有前言拥有效 展开。我们认为公司 2016 年度外面部把持评价报告真实、完整顿、客不清雅 地反应了公司外面部把持的还愿情景,拥有效地把持经纪风险。 以上第 1、2、3、4、5、6 项议案需寻求提提交公司 2016 年度股东方父亲 会审议。 佛地脊电器照皓股份拥有限公司 监 事 会 2017 年 3 月 28 日 3