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佳创视讯第叁届董事会第二什壹次会决定公报

作者:locoy 发布时间:2019-03-07

  证券代码:300264 证券信称:佳创视讯 公报编号:2017-018

  深圳市佳创视讯技术股份拥有限公司第叁届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  深圳市佳创视讯技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年3月22日在深圳市福田区中正西谷父亲厦16楼公司会室以即兴场与畅通信的方法召开了公司第叁届董事会第二什壹次会。公司董事老坤江、张海川、刘宇、刘鹏、丹鸣学、赵儿子忠、吴谦、李冠滨、私见列席会,监事列席会。

  本次会已于2017年3月17日以电儿子邮件方法畅通牒所拥有董事,与会的即席董事已知悉与所议事项相干的必要信息。本次董事会会召开以次、参加以董事人数及表决以次适宜拥关于法度规则及本公司《章程》规则,所做决定合法拥有效。

  本次会由公司董事长者坤江先生招集儿子和掌管。会以封皮表决的方法,逐项审议并经度过了如次议案:

  1、审议《关于提名公司第四届董事会匪孤立董事的议案》;

  公司第叁届董事会已于2017年1月服满,根据《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》等拥关于规则,公司第四届董事会将由七名董事结合,就中孤立董事叁名。经公司董事会提名委员会复核和提名,公司董事会提名老坤江、张海川、熊科佳、代昆为公司第四届董事会匪孤立董事候选人,董事任期己股东方父亲会经度过之日宗叁年,董事候选人信历见附件。

  公司孤立董事就该事项出产具了孤立意见,详细情节详见中国证监会指定的创业板信息说出网站。

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。

  本议案尚需提提交公司2017年第壹次临时股东方父亲会审议。

  2、审议《关于提名公司第四届董事会孤立董事的议案》;

  公司第叁届董事会已于2017年1月服满,根据《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》等拥关于规则,公司第四届董事会孤立董事叁名。经公司董事会提名委员会复核和提名,公司董事会提名刘鹏、丹鸣学、李挥动为公司第四届董事会孤立董事候选人。董事任期己股东方父亲会经度过之日宗叁年。

  该议案将提提交公司2017年第壹次临时股东方父亲会审议,孤立董事候选人的供职阅世及孤立性经深圳证券买进卖所复核无异议后,方却提提交本次股东方父亲会审议。

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权得到经度过。